导读：近日，四川雅安市天全县人民法院公开审理被告人谭某等四人被控犯洗钱罪，被告人谭某、杨某被控犯粉饰、掩藏不法所得罪一案，并当庭宣判，判处四被告人七年三个月至二年不等有期徒刑，并处人民币十五万五千元至六万元不等罚款。该案系雅安地区首例洗钱罪案件。
近日，四川雅安市天全县人民法院公开审理被告人谭某等四人被控犯洗钱罪，被告人谭某、杨某被控犯粉饰、掩藏不法所得罪一案，并当庭宣判，判处四被告人七年三个月至二年不等有期徒刑，并处人民币十五万五千元至六万元不等罚款。该案系雅安地区首例洗钱罪案件。
2020年上半年，“TJX钞票投资平台”通过网络发布告白，捏造平台在肯尼亚、英国、智利、波黑等多个国度有波及矿山、电站、铁路、水厂等等诸多投资样式，且万般式均大要高额返利，骗取被害人投资款。边界案发，已有多名被害人报案，被骗数额合计100余万元。
2020年上半年，被告人谭某加入了“境外洗钱/资金漂白”、“洗钱相似群”、“专科洗钱代收承兑”等约十个“洗钱群”，与逾十名本质哄骗、电信哄骗、开设赌场的人员商谈为其“洗钱”并收取一定用度。随后，谭某邀约被告人杨某提供银行卡共同为别人“洗钱”，谭某、杨某在转账经过中，不仅使用我方名下的账户，还使用支属名下账户。经杨某先容谭某又先后邀约被告人李某、李某盆加入。
2020年6月，被告人谭某通过网络聊天软件与“TJX钞票投资平台”代号为“王者”的人商谈，约定为其改革骗取的资金，并收取3%的用度。谭将杨某的账户提供给“王者”，无间为其收取赃款1002328元，谭某、杨某、李某、李某盆使用手机，通过网上银行、支付宝、微信将收到的资金屡次转账后，再转入“王者”指定的账户。四被告人赚钱3万余元。
2020年7月11日，被告人谭某与“祯祥新一贷”哄骗平台干系，约定为其改革资金，选择该平台的不法资金10000元，并汇入杨某支付宝，安排杨某将资金改革到指定账户。
法院审理合计澳门赌场，被告人谭某等四人明知“TJX钞票投资平台”是集资哄骗平台，而通过转账花式协助平台改革资金1002328元，其动作均组成洗钱罪，属于情节严重。被告人谭某、杨某明知“祯祥新一贷”是哄骗平台，而为其改革资金10000元，其动作均组成粉饰、掩藏不法所得罪，数额较大。法院详细各被告人的不法性质、情节、社会危害性及悔罪作风，照章作出上述判决。
