导读:郭红之前指控她公司的两名女雇员盗钱,并在卑诗省彩票公司(BCLC)管部属的赌场开账户洗钱,然后将钱以赌场筹码的模样,漂浮到中国变现。郭红在新闻发布会上宣称,通过她我方在北京的访问,她如故向中国警方提交了充足的凭据。
客岁年底媒体曾报导,加拿大卑诗列治文采侨地产讼师郭红(Hong Guo,音译)指控她公司的两名华人前雇员,从公司的信赖账户盗走了750万元。郭红本周一在新闻发布会上宣称,中国警方已控告两人诓骗和盗窃罪名,两人现正等候审讯。
据媒体报导,郭红之前指控她公司的两名女雇员盗钱,并在卑诗省彩票公司(BCLC)管部属的赌场开账户洗钱,然后将钱以赌场筹码的模样,漂浮到中国变现。郭红在新闻发布会上宣称,通过她我方在北京的访问,她如故向中国警方提交了充足的凭据,以确保对其前雇员进行控告。
郭红在法庭文献中宣称,她的前雇员历程全心筹办,在2016年3月,通过在支票上伪造她的名字,盗空了她公司的信赖账户,然后将数百万元的银行汇票存入BCLC主顾账户进行洗钱,然后从账户中索要大宗现款及筹码,漂浮至中国。
BCLC宣称,关于像郭红前雇员开设的这种主顾账户,是给与了更大的反洗钱保护步调的。然则,有计划部门的访问发现,存入BCLC主顾账户的银行汇票,并未历程允洽的资金开首审查。
郭红质疑,她炫夸有个前雇员每天从赌场的账上取出几十万元澳门贵宾厅,都是很大的数量,为什么赌场不认为其中有什么问题呢?