出借自己的银行卡,就能轻轻松松赚到成百上千元?你会相信吗?你要是心动加行动,那就摊上大事了! 近日,贵州修文县公安局经过一个多星期的缜密侦查、循线追击,精准打掉一个涉嫌帮
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贵州修文公安打掉一洗钱犯罪团伙抓获16人

贵州修文公安打掉一洗钱犯罪团伙抓获16人

出借自己的银行卡,就能轻轻松松“赚”到成百上千元?你会相信吗?你要是心动加行动,那就摊上大事了!

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近日,贵州修文县公安局经过一个多星期的缜密侦查、循线追击,精准打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动的团伙,抓获16名犯罪嫌疑人,缴获作案手机14部、银行卡37张。

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  9月13日,侦查员在开展“两卡”数据核查和研判工作中,发现某银行账户异常。根据这一线索,修文县公安局立即组建专门力量,充分整合各类资源,全力攻坚案件侦办各项工作。按照统筹部署,侦查员精准分析、精准研判,第一时间掌握田某(化名)、先某(化名)等人涉嫌利用银行卡、电话卡帮助不法分子实施洗钱犯罪的违法犯罪活动。经深度研判和缜密侦查,修文县公安局掌握了田某等人的犯罪窝点。

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  9月23日晚上11点,警方一举将田某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。经深挖彻查,侦查员锁定该团伙“上线”为福建籍男子周某(化名)、朱某(化名)。之后,侦查员按照既定部署,在9月24日凌晨1点将周某、朱某等10名犯罪嫌疑人一举抓获。在犯罪窝点,侦查员共计缴获作案手机14部、银行卡37张。

  经查,周某、朱某与田某等人私下约定:每月支付田某固定薪酬,由其组织人员,负责开具“两卡”,并将“两卡”提供给周某、朱某使用,周某、朱某分别组织人员利用“两卡”从事违法犯罪活动;每开具一张卡,周某、朱某便支付开卡人相应报酬;周某、朱某还负责保障上述所有人员的生活开支。

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  据了解,周某、朱某按照银行流水的0.4%牟取非法利益。截止目前,周某、朱某非法获利近30万元人民币。

  天网恢恢,疏而不漏。在大量证据面前和侦查员凌厉攻势下,16名犯罪嫌疑人如实交代了实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。目前,16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。



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