导读:3年前,发生了一起震惊全世界澳门旅游攻略,有史以来金额最大的银行大劫案——孟加拉央行大劫案,涉案金额高达8100万美元。孟加拉的央行被劫,跟菲律宾银行又有什么关系呢?
这一切,都是因为3年前,发生了一起震惊全世界,有史以来金额最大的银行大劫案——孟加拉央行大劫案,涉案金额高达8100万美元。
过了整整3年,除了Maia Santos Deguito面临牢狱之灾外,仍然没抓到该案的任何一个犯罪分子。
(其实,这些黑客之所以能够成功入侵孟加拉央行的网络系统,有很大一部分原因是:该行缺乏任何防火墙设备,而且使用的是价值10美元的二手交换机,网络结构也没有将SWIFT相关服务器与其他网络做隔离。)
这些黑客们窃取银行转账安全证书,进入了SWIFT的全球结算系统,向该央行在纽约联邦储备银行(美联储)的账户,发出35条转账请求。
这35条请求中澳门旅游攻略,有30条被系统发现异常,被纽约联邦储备银行拒绝转账。而5笔请求通过了系统的安全验证,总价值为1.01亿美元。
黑客成功地将总计8100万美元的4笔钱转账至菲律宾,但在进行第五笔转账时,黑客原本要把2000万美元转账至斯里兰卡的一个非营利组织,却把“基金会”的英文“foundation”拼成了“fandation”,于是转账被拒绝。(ps:划重点,学好英语很重要!)
这是一个国际银行间非盈利性的国际合作组织,国际银行间的转账,很多都是用SWIFT电汇来实现的。
这8100万美元,被黑客汇入了菲律宾RCBC银行,马尼拉某分行的4个账户里。然后再汇入同一个账户R,兑换成披索,最后流入赌场,成功洗白。
别激动,小班知道有人要问了,如此大笔的交易,是怎样绕开层层监控的?难道孟加拉央行,纽约联邦储备银行,RCBC银行都没注意到么?....
纽约联邦储备银行试图询问孟加拉央行大额转账的原因,可2月5日,6日为星期五和星期六,是穆斯林国家的休息日。
也就是说,央行没人上班。该央行行长虽然去巡视了,但对打印机异常置若罔闻,因为,以前也曾出现过。
到了2月8日,孟加拉银行和纽约联邦储备银行终于联系上了。他们急忙联系RCBC银行,想要拦截该款项。
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)对该案进行调查,发现RCBC银行的这4个账户都是假身份,在同一天,由银行经理Maia Santos Deguito开的户。
而且,据调查,那四个账户的钱是汇到账号R的,而该账户的签名,是Maia Santos Deguito伪造的。
菲律宾博彩仲介人Kim Wong,在2016年3月29日的参议院听证会上,否认自己是该事件的策划者,并指出两名中国人,是将被盗资金转入菲律宾的组织者。
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