导读:台湾刑事局近日侦破假冒检察官的诈骗集团,向上溯源澳门赌场攻略,在本月初破获以吴姓男子经营的地下汇兑集团,透过在柬埔寨成立公司洗钱,每月可处理高达35万美元的赃款。
台湾刑事局近日侦破假冒检察官的诈骗集团,向上溯源,在本月初破获以吴姓男子经营的地下汇兑集团,透过在柬埔寨成立公司洗钱,每月可处理高达35万美元的赃款。
根据台媒报道,以卢男为首的诈骗团,去年开始假冒地检署检察官名义,诓称被害人触法,需要面交金钱自清澳门赌场攻略,诈骗得手后,再经由陈姓男子(54岁)仲介,找上吴姓男子(55岁)经营的地下汇兑集团,将新台币兑换成人民币,??让不义之财流往上游。
台湾刑事局与多个单位共组专案小组,陆续趁被害人面交时逮捕诈骗团的车手,向上溯源3到4层后,成功破获诈骗团机房。
警方发现,诈骗团得手1200万余元新台币(约42万美元)都透过地下汇兑集团汇到中国大陆,在不打草惊蛇下,布线继续追查该汇兑集团,最后于台南一举逮捕集团的吴男等4人,并在现场查扣逾300万元现金(约10万美元)、宝马轿车、金融帐户存折11本等证物。
刑事局报告,吴男为了躲避警方查缉澳门赌场攻略,2年前先在柬埔寨成立一家公司,再利用台湾及中国大陆的人头帐户收付赃款,每月约可处理高达1千万元新台币(约35万美元),2年来已地下汇兑2亿多元(约7百万美元)到中国大陆,他则抽佣11至13%,获利相当高,警方将持续清查其他金钱流向,以追缴不法所得。