导读:一名52岁的台湾女人在菲律宾成立了一家公司澳门赌场攻略,该公司在非法筹款活动中收入约2亿新台币(约合666万美元)澳门赌场攻略,目前因涉嫌违反台湾《银行法》和洗钱活动而在台中市受审。
一名52岁的台湾女人在菲律宾成立了一家公司,该公司在非法筹款活动中收入约2亿新台币(约合666万美元),目前因涉嫌违反台湾《银行法》和洗钱活动而在台中市受审。
根据台湾中新社(CNA)最近发布的一份报告,由台湾移民局提供嫌犯的信息,嫌犯杜凯玲(Tu Kai-lin)(音译)于2020年2月17日在马尼拉被菲律宾执法人员逮捕。
杜从2016年4月至11月与她的兄弟,丈夫和另一名姓刘的妇女合作,在菲律宾成立了一家公司以吸引公众投资。该集团通过向潜在的“投资者”承诺高回报和其他金钱奖励,成功筹集了2亿新台币。
台中市检察院于2019年6月发布逮捕令。但由于疫情的爆发,菲律宾政府实施了吕宋岛范围的加强版社区隔离,所以嫌犯被驱逐到台湾的事被搁置。
杜被关在马尼拉的一个拘留所中,直到2020年4月才被驱逐出境,他们认为疫情期间待在台湾更安全。
在杜被驱逐出境之前,杜的丈夫和刘已经被台湾当局逮捕澳门赌场攻略,于2019年12月被判处四年零八个月和三年零八个月的监禁。