导读:一团伙尽然稀奇收买公民个人银行卡匡助收罗罪人行径团伙洗黑钱。日前,广东中山市公安局小榄分局(以下简称“小榄分局”)得手打掉一个特大洗黑钱团伙,抓获团伙成员8人,查扣涉案银行卡230张、手机19台,涉案资金高达80万元,破获电信收罗诓骗案件48宗。
一团伙尽然稀奇收买公民个人银行卡匡助收罗罪人行径团伙洗黑钱。日前,广东中山市公安局小榄分局(以下简称“小榄分局”)得手打掉一个特大洗黑钱团伙,抓获团伙成员8人,查扣涉案银行卡230张、手机19台,涉案资金高达80万元,破获电信收罗诓骗案件48宗。
2021年2月10日,小榄分局接到痕迹,又名小榄籍须眉涉嫌通过“跑分平台”以赚取佣金样貌,匡助电信诓骗团伙进行洗黑钱行径。小榄分局专案民警统筹各方力量、资源和时期,在中山市公安局西部网老实区中心放纵守旧下,通过调取涉案人员资金流向,遍及研判,发现一个以陈某标(男,32岁,小榄镇人)为首的洗黑钱团伙。
2月18日晚,小榄分局组织精干力量,成全部署,得手锁定涉案人员行径边界,在中山市坦洲镇某货仓房间抓获嫌疑人5人,就地查扣银行卡50张、手机9台。随后,专班民警追根究底,2月19日上昼,先后在小榄镇永宁社区、竹源社区抓获梁某成等3名嫌疑人,并在其住处查获银行卡180张、手机10台。
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经审讯,该罪人团伙从本年1月份以来澳门旅游攻略,稀奇收买公民个人银行卡匡助收罗罪人行径团伙洗黑钱,洗钱金额跳跃80万元,触及世界各地的系列电信收罗诓骗案件48宗。